Проектно-конструкторское предприятие Республики Беларусь в области оптико-электронного приборостроения

Акционерам

Вниманию акционеров, не являющихся работниками ОАО «Пеленг»!

Выплата дивидендов за 2017 год через кассу предприятия будет проводиться по следующему графику:

28 мая – с 13.00 до 16.00
29, 30 мая – с 09.00 до 16.00

На предприятии можно написать заявление на перевод своих дивидендов на пластиковую карточку ОАО «Приорбанк» или филиала №529 ОАО «АСБ Беларусбанк». Для этого необходимо заполнить бланк заявления (предоставляется на предприятии) с указанием своего карт-счета. Если Вам не известен карт-счет, то необходимо обратиться в соответствующий банк.

Совет директоров
ОАО «Пеленг»



Совет директоров ОАО «Пеленг»

С 19 апреля 2018 года в связи с осуществлением государственной регистрации изменений и дополнения в Устав Общества, утвержденных годовым общим собранием акционеров, наблюдательный совет переименован в СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «Пеленг».

Членами совета директоров являются лица, избранные в состав наблюдательного совета общим собранием акционеров от 29 марта 2018 года.


Итоги собрания акционеров 29.03.2018

29 марта 2018 года проведено годовое общее собрание акционеров ОАО «Пеленг».

Приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Пеленг» в 2017 году и основных направлениях деятельности на 2018 год

1.1. Принять к сведению доклад генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Пеленг» в 2017 году и основных направлениях деятельности на 2018 год.

1.2. Определить основными направлениями деятельности ОАО «Пеленг» на 2018 год выполнение разработок и поставок в интересах заказчиков Российской Федерации и инозаказчиков оптико-электронных приборов и систем.

1.3. Утвердить основные показатели развития ОАО «Пеленг» на 2018 год:

  •  чистая прибыль – не менее 32 млн. рублей;
  •  среднемесячная заработная плата по итогам года – не менее 1710 рублей;
  •  рентабельность продаж и экспорт товаров (работ, услуг) – в соответствии с бизнес-планом развития ОАО «Пеленг» на 2018 год, согласованным с Госкомвоенпромом.

2. Отчет ревизионной комиссии

2.1. Принять к сведению, что достоверность годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Пеленг» за 2017 год подтверждена аудиторским заключением ЗАО «АудитКонсульт» от 12 марта 2018 года.

2.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Пеленг» за 2017 год от 20 марта 2018 года.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год. О выплате дивидендов за 2017 год и распределении прибыли на 2018 год.

3.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Пеленг» за 2017 год.

3.2. Принять к сведению, что расходы в 2017 году на создание и приобретение основных средств производственного назначения, их реконструкцию (модернизацию) и нематериальных активов, а также погашение кредитов (займов), полученных на эти цели, осуществлены в полном объеме за счет амортизационных отчислений от стоимости основных производственных фондов и нематериальных активов.

3.3. Установить размер дивидендов по итогам 2017 года в сумме 26 294 384,93 рублей, исходя из расчета 600,6 рублей на одну акцию (до удержания налога на доходы).

Дирекции обеспечить выплату дивидендов:

  •  на акции, принадлежащие Республике Беларусь – не позднее 22.04.2018;
  •  на акции, принадлежащие физическим лицам – не позднее 10.06.2018.

3.4. Утвердить на 2018 год следующие направления распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов, сборов (пошлин), предусмотренных законодательством (чистой прибыли):

3.4.1. образование фонда дивидендов – в размере 20 % чистой прибыли;

3.4.2. образование резервного фонда оплаты труда в соответствии
с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.04.2000 № 605 – в размере 5 % чистой прибыли, но не более 25 % годового фонда заработной платы;

3.4.3. образование фонда потребления – в размере 50 % чистой прибыли за вычетом прибыли, направленной в соответствии с пп. 3.4.1 и 3.4.2;

3.4.4. образование фонда развития Общества, в т.ч. для создания, приобретения, реконструкции (модернизации) основных средств и нематериальных активов – оставшаяся часть чистой прибыли.

3.5. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2018 г. – один раз в год.

4. Оценка деятельности дирекции, отчет о работе наблюдательного совета

4.1. Принять к сведению доклад председателя наблюдательного совета о работе наблюдательного совета и дирекции в 2017 году.

4.2. Считать деятельность дирекции в 2017 году удовлетворительной.

5. О внесении изменений в Устав и локальные нормативные правовые акты ОАО «Пеленг»

5.1. Утвердить изменения и дополнение в Устав ОАО «Пеленг».

5.2. Утвердить изменения в Положение о наблюдательном совете ОАО «Пеленг» с введением в действие с момента государственной регистрации изменений и дополнения в Устав ОАО «Пеленг», утвержденных п. 5.1 настоящего решения.

5.3. Утвердить изменения в Положение о ревизионной комиссии ОАО «Пеленг» (прилагается) с введением в действие с момента государственной регистрации изменений и дополнения в Устав ОАО «Пеленг», утвержденных п. 5.1 настоящего решения.

5.4. Наблюдательному совету, генеральному директору обеспечить внесение соответствующих изменений в локальные нормативные правовые акты ОАО «Пеленг».

6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии

6.1. Избрать тайным голосованием 7 (семь) человек от трудового коллектива ОАО «Пеленг» в состав наблюдательного совета ОАО «Пеленг».

6.2. Принять к сведению, что в соответствии с законодательством в состав наблюдательного совета ОАО «Пеленг» назначены 2 представителя государства.

6.3. Избрать тайным голосованием 3 (трех) человек в состав ревизионной комиссии ОАО «Пеленг».

6.4. Председателю счетной комиссии 30.03.2018 до 11.00 ч. представить протокол по результатам тайного голосования председателю общего собрания акционеров и разместить его на информационном стенде наблюдательного совета в корпусе по ул. Макаенка, 25, в корпусах ОАО «Пеленг» по ул. Кедышко, 26А и ул. Макаенка, 17В, а также на официальном сайте ОАО «Пеленг».

6.5. Считать членов наблюдательного совета, избранных, назначенных согласно пп. 6.1 – 6.2 настоящего решения, членами совета директоров ОАО «Пеленг» с момента государственной регистрации изменений и дополнения в Устав ОАО «Пеленг», утвержденных п. 5.1 настоящего решения.

Общим собранием акционеров избран наблюдательный совет ОАО «Пеленг» в следующем составе:

МАЛИНКА Виктор Иванович, начальник инженерно-конструкторского управления ОАО «Пеленг» (председатель наблюдательного совета);

АКУНЕЦ Вячеслав Валерьевич, заместитель начальника инженерно-конструкторского управления ОАО «Пеленг» (заместитель председателя наблюдательного совета);

ШЕНДЕРОВ Леонид Владимирович, председатель профсоюзного комитета ОАО «Пеленг» (секретарь наблюдательного совета);

ЛИТВЯКОВ Сергей Борисович, заместитель генерального директора ОАО «Пеленг» по наземной технике и внешнеэкономическим связям;

НЕМЕНЁНОК Александр Иванович, заместитель начальника отдела научно-конструкторского управления «Специальные комплексные системы» ОАО «Пеленг»;

ПОЗДНЯКОВ Павел Григорьевич, заместитель генерального директора по экономике, финансам и производству ОАО «Пеленг»;

УРБАНОВИЧ Виталий Владимирович, начальник планово-экономического отдела ОАО «Пеленг»;

ДУДАРЕВ Александр Артемович, начальник сектора управления государственной собственностью Госкомвоенпрома (представитель государства);

ХРАМЦОВ Михаил Адамович, начальник управления организационно-кадровой работы Госкомвоенпрома (представитель государства).

Общим собранием акционеров избрана ревизионная комиссия ОАО «Пеленг» в следующем составе:

ОГОРОДНИКОВ Павел Михайлович, ведущий инженер-конструктор научно-конструкторского управления «Космос» (председатель);

КОСТЕВА Надежда Викторовна, ведущий экономист планово-экономического отдела управления экономики;

ФЕДОТОВ Олег Анатольевич, начальник экономического сектора научно-конструкторского управления «Специальные комплексные системы» ОАО «Пеленг».