Проектно-конструкторское предприятие Республики Беларусь в области оптико-электронного приборостроения

Акционерам

Информационное сообщение о выплате дивидендов по акциям открытого
акционерного общества «Пеленг»


Открытое акционерное общество «Пеленг» настоящим информирует, что выплата дивидендов через кассу Общества акционерам, не являющимся работниками Общества, будет происходить по следующему графику:

23.05.2017 с 13.00 до 16.00

24.05.2017 с 09.00 до 16.00

25.05.2017 с 09.00 до 16.00



Итоги собрания акционеров 30.03.2017

30 марта 2017 г. проведено годовое общее собрание акционеров ОАО «Пеленг».

Приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Пеленг» в 2016 году и основных направлениях деятельности на 2017 год

1.1. Принять к сведению доклад об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Пеленг» в 2016 году и основных направлениях деятельности на 2017 год.

1.2. Определить основными направлениями деятельности ОАО «Пеленг» на 2017 год выполнение разработок и поставок в интересах заказчиков Российской Федерации и инозаказчиков оптико-электронных приборных комплексов для бронетанковой техники, съемочной аппаратуры для космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, метеорологического и криминалистического оборудования.

1.3. Утвердить основные показатели развития ОАО «Пеленг» на 2017 г.:

  •  чистая прибыль – не менее 30 644 тыс. рублей;
  •  среднемесячная заработная плата по итогам года – не менее 1 520 рублей;
  •  рентабельность продаж и экспорт товаров (работ, услуг) – в соответствии с бизнес-планом развития ОАО «Пеленг» на 2017 г., согласованным с Госкомвоенпромом.

2. Отчет ревизионной комиссии

2.1. Принять к сведению, что достоверность годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Пеленг» за 2016 год подтверждена аудиторским заключением ООО «АудитИнком» от 14 марта 2017 г.

2.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Пеленг» за 2016 год от 20 марта 2017 г.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год. О выплате дивидендов за 2016 год и распределении прибыли на 2017 год

3.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Пеленг» за 2016 год.

3.2. Установить размер дивидендов по итогам 2016 года в сумме 19 713 337,58 рублей, исходя из расчета 450,28 рублей на одну акцию
(до удержания налога на доходы).

Дирекции обеспечить выплату дивидендов:

  •  на акции, принадлежащие Республике Беларусь – не позднее 22.04.2017;
  •  на акции, принадлежащие физическим лицам – не позднее 10.06.2017.

3.3. Утвердить на 2017 г. следующие направления распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов, сборов (пошлин), предусмотренных законодательством (чистой прибыли):

  •  создание и приобретение основных средств производственного назначения, их реконструкция (модернизация) и нематериальных активов,а также погашение кредитов (займов), полученных на эти цели;
  •  образование фонда дивидендов – в размере 20 % прибыли, рассчитанной в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637;
  •  образование резервного фонда оплаты труда в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2000 г. № 605 – в размере 5 % чистой прибыли, но не более 25 % годового фонда заработной платы;
  •  оставшаяся часть чистой прибыли направляется на образование фонда потребления – в размере 50 % и фонда накопления для создания и приобретения основных средств непроизводственного назначения – в размере 50 %.

3.4. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2017 г. – один раз в год.

4. Оценка деятельности дирекции, отчет о работе наблюдательного совета

4.1. Принять к сведению доклад председателя наблюдательного совета о работе дирекции и наблюдательного совета в 2016 году.

4.2. Считать деятельность дирекции в 2016 году удовлетворительной.

5. Утверждение Положения о наблюдательном совете ОАО «Пеленг» в новой редакции

Утвердить Положение о наблюдательном совете ОАО «Пеленг» в новой редакции.

6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии

6.1. Определить, что тайным голосованием 7 человек от трудового коллектива ОАО «Пеленг» избираются в состав наблюдательного совета.

6.2. Принять к сведению, что в соответствии с законодательством в состав наблюдательного совета ОАО «Пеленг» назначены 2 представителя государства.

6.3. Избрать тайным голосованием ревизионную комиссию ОАО «Пеленг» в составе 3 человек.

6.4. Председателю счетной комиссии 31.03.2017 до 11.00 ч. представить протокол по результатам тайного голосования председателю общего собрания акционеров и разместить его на информационном стенде наблюдательного совета в корпусе по ул. Макаенка, 25, в корпусах ОАО «Пеленг» по ул. Кедышко, 26А и ул. Макаенка, 17В, а также на официальном сайте ОАО «Пеленг».

Общим собранием акционеров избран наблюдательный совет ОАО «Пеленг» в следующем составе:

МАЛИНКА Виктор Иванович, начальник инженерно-конструкторского управления ОАО «Пеленг» (председатель наблюдательного совета);

АКУНЕЦ Вячеслав Валерьевич, заместитель начальника инженерно-конструкторского управления ОАО «Пеленг» (заместитель председателя наблюдательного совета);

ШЕНДЕРОВ Леонид Владимирович, председатель профсоюзного комитета ОАО «Пеленг» (секретарь наблюдательного совета);

ПОЗДНЯКОВ Павел Григорьевич, заместитель генерального директора по производству ОАО «Пеленг»;

КОРОЛЬ Александр Иванович, начальник управления экономики ОАО «Пеленг»;

ЛУФЕРОВ Сергей Васильевич, первый заместитель начальника научно-конструкторского управления «Космос» ОАО «Пеленг»;

ВОЛОЖИН Александр Геннадьевич, начальник отдела научно-конструкторского управления «Специальные комплексные системы» ОАО «Пеленг»;

ГУРУЛЕВ Сергей Петрович, Председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь (представитель государства);

РАЧИЦКИЙ Алексей Михайлович, начальник управления экономики, финансов и контроля Госкомвоенпрома (представитель государства).

Общим собранием акционеров избрана ревизионная комиссия ОАО «Пеленг» в следующем составе:

ОГОРОДНИКОВ Павел Михайлович, ведущий инженер-конструктор научно-конструкторского управления «Космос» (председатель);

КОСТЕВА Надежда Викторовна, ведущий экономист планово-экономического отдела управления экономики;

КРИВЧИК Ольга Дмитриевна, ведущий экономист экономического бюро производства.