31 марта 2022 г. проведено годовое общее собрание акционеров ОАО «Пеленг».
Приняты следующие решения по вопросам повестки дня (выписка):
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Пеленг» в 2021 году и основных направлениях деятельности на 2022 год
1.1. Принять к сведению отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Пеленг» в 2021 году.
1.2. Считать работу генерального директора и дирекции в 2021 году удовлетворительной.
1.3. Утвердить следующие основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Пеленг» на 2022 год в соответствии с бизнес-планом развития ОАО «Пеленг», составляющие на 31.03.2022*:
- чистая прибыль – не менее 40 000 тыс. рублей;
- рентабельность продаж – не менее 19,5 %;
- экспорт товаров, работ, услуг – не менее 83 000 тыс. долл. США;
- среднемесячная заработная плата – не менее 2 550 рублей.
* Примечание – значения показателей корректируются при внесении изменений в бизнес-план развития ОАО «Пеленг» на 2022 год.
2. Отчет ревизионной комиссии
2.1. Принять к сведению, что достоверность годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Пеленг» за 2021 год подтверждена аудиторским заключением ООО «ФБК-Бел».
2.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Пеленг» за 2021 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год. О выплате дивидендов за 2021 год и распределении прибыли на 2022 год
3.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Пеленг» за 2021 год.
3.2. Установить размер дивидендов по итогам 2021 года в сумме 9 930 768,09 рублей, исходя из расчета 226,83 рубля на одну акцию (с учетом нераспределенного остатка 2020 года).
3.3. Установить сроки выплаты дивидендов по итогам 2021 года:
на акции, принадлежащие Республике Беларусь – не позднее 22.04.2022;
на акции, принадлежащие физическим лицам – не позднее 14.06.2022.
3.4. Утвердить следующие направления распределения чистой прибыли ОАО «Пеленг» на 2022 год:
3.4.1. образование фонда дивидендов – в размере 20 % чистой прибыли;
3.4.2. образование резервного фонда заработной платы в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.04.2000 № 605 «Об утверждении Положения о резервном фонде заработной платы» и коллективным договором;
3.4.3. образование фонда потребления – в размере 50 % чистой прибыли за вычетом прибыли, направленной в соответствии с пп. 3.4.1 – 3.4.2;
3.4.4. образование фонда развития ОАО «Пеленг», в т.ч. для создания, приобретения, реконструкции (модернизации) основных средств и нематериальных активов – оставшаяся часть чистой прибыли.
3.5. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2022 год – один раз в год.
4. Отчет о работе совета директоров
4.1. Принять к сведению доклад председателя совета директоров о работе совета директоров в 2021 году.
4.2. Считать работу совета директоров в 2021 году удовлетворительной.
5. Об утверждении локальных правовых актов ОАО «Пеленг» в новой редакции
5.1. Утвердить Устав ОАО «Пеленг» в новой редакции.
5.2. Утвердить Положение о совете директоров ОАО «Пеленг» в новой редакции.
5.3. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Пеленг» в новой редакции.
6. Избрание членов совета директоров и ревизионной комиссии
6.1. Избрать в состав совета директоров ОАО «Пеленг» семь человек путем голосования.
6.2. Включить в состав совета директоров ОАО «Пеленг» двух представителей государства.
6.3. Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «Пеленг» трех человек путем голосования.
Совет директоров
